La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil concluye con 20 detenidos y el desmantelamiento de una compleja trama de ciberdelincuencia
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada al fraude mediante el método de SIM Swapping. La red, que operaba en España y Suiza, logró estafar 429.000 euros y suplantar la identidad de al menos 100 víctimas. La operación ha culminado con la detención de 20 personas, 16 de ellas en territorio español y 4 en Suiza, muchas vinculadas a la banda juvenil «Trinitarios».
Cómo operaba la red criminal
La investigación, iniciada en 2021, reveló que los detenidos obtenían datos personales y bancarios de sus víctimas utilizando malware y técnicas de ingeniería social. Con esta información, realizaban portabilidades no autorizadas de líneas telefónicas, lo que les permitía duplicar tarjetas SIM y acceder a códigos de verificación bancaria enviados por SMS.
Una vez dentro de las cuentas bancarias de las víctimas, los delincuentes realizaban transferencias de dinero hacia cuentas controladas por la organización, muchas de ellas abiertas con identidades falsas. Estas cuentas, ubicadas principalmente en Suiza, eran utilizadas para blanquear los fondos robados.
Resultados de la operación
Durante los 14 registros llevados a cabo en Barcelona, Tarragona y Suiza, las autoridades incautaron:
- Un subfusil y cuatro escopetas.
- Tres pistolas detonadoras.
- 47 teléfonos móviles y siete ordenadores portátiles.
- Documentación falsificada, tarjetas bancarias en blanco y más de 200 tarjetas RFID.
- Dispositivos para clonar bandas magnéticas, documentación bancaria y criptoactivos.
- Artículos de lujo adquiridos con los fondos defraudados.
Además, se bloquearon transferencias por valor de 95.000 euros y se rastrearon movimientos de más de un millón de euros hacia cuentas controladas por los cabecillas de la trama en Suiza.
El fraude del SIM Swapping, una amenaza creciente
El método de SIM Swapping consiste en duplicar la tarjeta SIM de la víctima para interceptar sus comunicaciones y acceder a sus cuentas bancarias. Este tipo de fraude, que ha crecido en los últimos años, permite a los delincuentes realizar transferencias de dinero sin levantar sospechas inmediatas.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución con datos personales y bancarios, así como monitorizar las actividades de las cuentas asociadas a los teléfonos móviles. Ante cualquier sospecha, se insta a contactar de inmediato con las entidades bancarias y las fuerzas de seguridad.
Cooperación internacional y próximas acciones
La operación, dirigida por los juzgados de Instrucción número 4 de Burgos y Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia, marca un hito en la lucha contra la ciberdelincuencia transnacional. Con estas detenciones, las autoridades han asestado un duro golpe a una red que combinaba fraude financiero con suplantación de identidad y blanqueo de capitales.
La investigación continúa abierta, y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar posibles víctimas adicionales y prevenir futuras estafas de este tipo.
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